Mumbai cere României extrădarea unui ucrainean acuzat de fraudă de 16 milioane euro

Autoritățile din Mumbai, India, solicită României să extrădeze un cetățean ucrainean acuzat că este implicat într-o fraudă de tip Ponzi, estimată la peste 16 milioane de euro. Oleksandr Zapichenko a fost arestat de urgență în luna mai, iar la sfârșitul lunii iulie va afla decizia instanței în cazul său de extrădare, informează digi24.ro.

👉 Detalii despre schema Ponzi și modul de operare

Potrivit datelor autorităților indiene, Oleksandr Zapichenko este considerat „o persoană cheie” în schema Ponzi care a înșelat un număr mare de investitori, oferindu-le randamente săptămânale între 6 și 11%. Acest sistem se baza pe așa-zise investiții în aur, argint și bijuterii. Aproximativ 14.000 până la 15.000 de persoane ar fi fost implicate, iar banii erau colectați în numerar și apoi „spălați” prin diverse operațiuni financiare.

În final, banii erau transformați în criptomoneda USDT, care are paritate 1:1 cu dolarul american. Autoritățile indiene au stabilit că prejudiciul total se ridică la peste 1,7 miliarde de rupi indieni, echivalentul a puțin peste 16 milioane de euro.

👉 Procesul de arestare și procedurile judiciare în România

Zapichenko a fost arestat în România la 22 mai, fiind urmărit internațional pe baza unei notițe roșii emise de Interpol New Delhi. Autoritățile române au decis arestarea sa provizorie, considerând că există riscuri de fugă. Ulterior, au fost prelungite succesiv arestările cu câte 30 de zile, instanța motivând că „nu există garanții suficiente pentru a evita riscul de fugă sau de sustragere”.

Acesta a contestat măsura și a cerut să fie lăsat în arest la domiciliu, negând orice implicare în fraudă. Verificările autorităților române au confirmat că Zapichenko nu are domiciliu sau reședință în România, nu beneficiază de azil și nu are loc de muncă în Uniunea Europeană. Documentele prezentate de el, inclusiv un contract de închiriere nesemnat, nu au fost suficiente pentru a-i susține cererea.

Următoarea audiere în cazul extrădării va avea loc pe 29 iulie, la Curtea de Apel București.