Articole cu eticheta: fraudă

Actualitate

Alertă privind mesaje SMS frauduloase pretinzând a fi de la Ghişeul.ro

Autoritatea pentru Digitalizarea României a avertizat astăzi cu privire la un număr mare de sesizări legate de mesaje SMS frauduloase, care se pretind a proveni de la platforma Ghişeul.ro. Aceste mesaje conțin link-uri ce imită identitatea vizuală a platformei și au ca scop obținerea de informații personale și financiare.

15 Jul 2026 Citește

Actualitate

DIICOT descinde la Casa de Pensii din București într-un caz de fraudă de 7 milioane lei

Procurorii DIICOT au efectuat miercuri, 15 iulie 2026, percheziții la Casa de Pensii a Municipiului București, într-un dosar ce vizează o fraudă estimată la aproximativ 7 milioane lei. Anchetatorii investighează o rețea care ar fi ajutat mai multe persoane să introducă perioade fictive de vechime în muncă pentru a obține pensii mai mari, conform datelor furnizate de DIICOT.

15 Jul 2026 Citește

Actualitate

ANAF descoperă o fraudă fiscală de 26 milioane lei în domeniul MMA

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat o fraudă fiscală semnificativă, în valoare de 26,36 milioane de lei, provocată bugetului de stat de o firmă ce organiza turnee de arte marțiale mixte (MMA) online, fără a declara veniturile obținute, informează damboviteanul.com.

10 Jul 2026 Citește

Actualitate

Nouă schemă de fraudă: mesaje false în numele Ministrului Finanțelor

Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția cetățenilor asupra unei noi metode de fraudare, prin mesaje false care pretind a fi trimise de Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Conform informațiilor oferite de autoritate, în ultima perioadă au fost raportate multiple cazuri în care identitatea oficialului este folosită în mod fraudulos pentru a contacta cetățeni și organizații.

07 Jul 2026 Citește

Actualitate

ANAF destructurează o rețea de evaziune fiscală în domeniul livrărilor la domiciliu

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit o vastă rețea de evaziune fiscală formată din peste 50 de societăți, implicate în eludarea obligațiilor fiscale în sectorul serviciilor de livrare la domiciliu. Potrivit damboviteanul.com, prejudiciul estimat depășește 23 milioane de lei, afectând impozitul pe profit, TVA și contribuțiile salariale.

07 Jul 2026 Citește

Actualitate

Patru angajați ai unei clinici din Ploiești, arestați pentru înșelăciune de 2,4 milioane lei

Tribunalul Prahova a decis arestarea preventivă a patru persoane, membri ai unei clinici medicale private din Ploiești, implicate într-un dosar de înșelăciune gravă investigat de DIICOT. Autoritățile estimează că prejudiciul cauzat bugetului asigurărilor de sănătate este de circa 2,4 milioane lei, conform informațiilor publicate de damboviteanul.com.

07 Jul 2026 Citește

Actualitate

Investigație EPPO privind fraudă de 1 milion de euro în Italia

Parchetul European (EPPO) din Bologna desfășoară o anchetă referitoare la o presupusă fraudă de peste 1 milion de euro, privind fonduri din Fondul de Redresare și Reziliență (RRF) al Uniunii Europene. Aceste fonduri aveau ca scop sprijinirea digitalizării și internaționalizării companiilor italiene prin platforme de comerț electronic, conform damboviteanul.com.

07 Jul 2026 Citește

Actualitate

ANAF a descoperit o fraudă fiscală de 27 milioane lei în construcții

Un control realizat de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a relevat înregistrarea de cheltuieli fictive la o societate din domeniul construcțiilor. Aceasta a efectuat achiziții de forță de muncă de la patru societăți suspecte de a funcționa ca entități fantomă, conform informațiilor prezentate de damboviteanul.com.

07 Jul 2026 Citește

Actualitate

Rețineri după descinderi DIICOT în dosarul autoturismelor de lux furate

Șase indivizi au fost reținuți, iar alte patru persoane au fost plasate sub control judiciar în urma unor operațiuni desfășurate de DIICOT și polițiști în București și mai multe județe, conform damboviteanul.com. Aceste măsuri au fost luate într-un dosar ce vizează o rețea specializată în introducerea și comercializarea de autoturisme de lux furate din Europa.

07 Jul 2026 Citește

Actualitate

Atenție: Se intensifică tentativele de înșelare prin vishing în România

Autoritățile avertizează cu privire la creșterea cazurilor de înșelare prin vishing, un tip de phishing telefonic, prin care se fură identitatea inspectorilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF. Potrivit damboviteanul.com, escrocii încearcă să obțină date personale și bancare de la cetățeni folosind numele și datele publice disponibile pe portalul oficial al ANAF.

17 Apr 2026 Citește

Actualitate

Alertă pentru utilizatorii online: Documente false de la „Poliție” circulă pe internet

În mediul online, documentele false care pretind a fi emise de către Poliție, acuzând victimele de deținerea sau consumul de pornografie infantilă, continuă să facă victime. Aceste informații sunt prezentate de infractori cu scopul de a determina persoanele vizate să contacteze atacatorii pe o adresă de email, conform unui mesaj avertizor difuzat de autorități.

15 Apr 2026 Citește

Actualitate

ATENȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU APELURI FRAUDULOASE ÎN NUMELE ANAF

Recent, au fost raportate apeluri telefonice frauduloase, cunoscute sub denumirea de vishing, în care persoane neautorizate se prezintă drept inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF. Conform darmoviteanul.com, aceste apeluri utilizează date și nume disponibile pe portalul oficial al ANAF, însă numerele de telefon nu sunt asociate instituției.

03 Apr 2026 Citește

Actualitate

Opt inculpați trimiși în judecată pentru fraudă de milioane în achiziții publice

Parchetul European (EPPO) din București a anunțat deschiderea unui proces împotriva a opt inculpați, incluzând șase persoane fizice și două firme, pentru o fraudă estimată la 9 milioane de euro. Acest caz vizează fonduri UE destinate achiziției de echipamente medicale de protecție în perioada pandemiei de Covid-19, conform unui comunicat emis de Biroul Procurorului Public European.

26 Mar 2026 Citește

Actualitate

Românii sunt vizați de o nouă tentativă de phishing prin SMS

Utilizatorii din România au fost atenționați cu privire la o recentă tentativă de fraudă de tip phishing care se desfășoară prin SMS (smishing), folosind identitatea Poștei Române. Investigațiile arată că mesajele provin, de cele mai multe ori, din Maroc și solicită informații personale sub pretextul unei livrări de colet nereușite.

24 Mar 2026 Citește

Actualitate

Grup de societăți comerciale implicate în fraudă de TVA de 18 milioane de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex prin care un grup de opt societăți comerciale a obținut ilegal sume de bani de la bugetul de stat, prin rambursări de TVA. Potrivit damboviteanul.com, ancheta a scos la iveală un circuit economic fals, controlat de aceleași persoane, care au folosit administratori de drept pentru a camufla activitățile ilicite.

12 Mar 2026 Citește

Actualitate

Andrés Ritter va prelua funcția de procuror-șef european al EPPO din noiembrie 2026

Consiliul Uniunii Europene a decis astăzi să îl numească pe Andrés Ritter în funcția de procuror-șef european al Parchetului European (EPPO), cu începere de la 1 noiembrie 2026. Ritter, care a ocupat anterior rolul de procuror șef adjunct european din 2020, are o experiență vastă în domeniul urmăririi penale, lucrând în acest sector din 1995, când s-a alăturat serviciului de urmărire penală din Germania.

09 Mar 2026 Citește

Sanatate

Avocatul Poporului contestă neplata primei zile de concediu medical

Avocatul Poporului a depus o contestație la Curtea Constituțională împotriva OUG nr. 91/2025, care reglementează neplata primei zile de concediu medical.

03 Feb 2026 Citește

Actualitate

Acțiune a polițiștilor din Titu pentru verificarea aparatelor fiscale

Pe 30 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat o acțiune de control în orașul Titu și în comuna Odobești, vizând utilizarea corectă a aparatelor de marcat electronice fiscale. Potrivit damboviteanul.com, 15 societăți comerciale au fost supuse verificărilor în cadrul acestei acțiuni.

31 Jan 2026 Citește

Economie

Guvernul adoptă măsuri stricte pentru gestionarea fondurilor PNRR

Guvernul a decis, în cadrul ședinței de vineri, să adopte o ordonanță care modifică procedurile de management și control ale fondurilor europene din PNRR, în vederea introducerii de corecții financiare și reguli mai riguroase de prevenire a neregulilor și fraudelor. Potrivit unui comunicat al Executivului transmis Agerpres, această măsură vizează responsabilizarea beneficiarilor și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene.

30 Jan 2026 Citește

Actualitate

Atenție la tentativele de fraudă prin SMS în numele FAN Courier

Mai mulți utilizatori au semnalat recent tentative de fraudă care încep cu un mesaj SMS, pretinzând că provine de la o firmă de curierat, precum FAN Courier. Aceste metode de escrocherie au devenit tot mai frecvente în perioada actuală, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor implicate.

28 Jan 2026 Citește

Actualitate

EPPO deschide o anchetă privind fraudarea fondurilor europene pentru tineri defavorizați

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a declarat marți că a demarat o anchetă "privind o presupusă fraudă legată de un proiect finanțat de UE pentru sprijinirea planurilor de afaceri ale tinerilor defavorizați". Ancheta vizează un proiect derulat prin Programul Operațional Capital Uman, destinat să ajute tinerii defavorizați să își dezvolte afaceri.

27 Jan 2026 Citește