ANAF destructurează o rețea de evaziune fiscală în domeniul livrărilor la domiciliu

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit o vastă rețea de evaziune fiscală formată din peste 50 de societăți, implicate în eludarea obligațiilor fiscale în sectorul serviciilor de livrare la domiciliu. Potrivit damboviteanul.com, prejudiciul estimat depășește 23 milioane de lei, afectând impozitul pe profit, TVA și contribuțiile salariale.

👉 Mecanismele de fraudă utilizate în rețea

Gruparea investigată a dezvoltat, începând cu anul 2023, un mecanism sofisticat prin care veniturile obținute din activitatea de livrare erau transferate prin mai multe societăți comerciale, având scopul de a ascunde beneficiarii reali. Inspectorii ANAF Antifraudă au evidențiat o structură organizată pe cinci paliere de societăți, concepută pentru a diminua obligațiile fiscale.

Modul de operare al acestei rețele prevedea ca fondurile generate să fie retrase în numerar după ce erau disimulate prin societăți fără activitate economică reală, iar deducerea nelegală de TVA contribuia la diminuarea obligațiilor fiscale. Verificările au scos la iveală folosirea repetată a unor adrese din Timișoara și București pentru înființarea acestor societăți.

👉 Consecințe și măsuri aplicate de autorități

Investigarea a relevat, pe lângă caracterul de „fantomă” al acestor entități, faptul că o parte semnificativă a livrărilor era realizată prin persoane care nu aveau contracte de muncă înregistrate, agravând astfel prejudiciul adus bugetului de stat. ANAF continuă să efectueze acțiuni de control în scopul combaterii evaziunii fiscale și protejării veniturilor bugetare.

Autoritățile subliniază că combaterea fenomenului evaziunii fiscale rămâne o prioritate constantă, iar persoanele și entitățile implicate în aceste activități ilegale vor fi sancționate conform legislației în vigoare.