Înapoi la știri

Investigație EPPO privind fraudă de 1 milion de euro în Italia

5 ore în urmă
2 minute min
Simona Stan

Parchetul European (EPPO) din Bologna desfășoară o anchetă referitoare la o presupusă fraudă de peste 1 milion de euro, privind fonduri din Fondul de Redresare și Reziliență (RRF) al Uniunii Europene. Aceste fonduri aveau ca scop sprijinirea digitalizării și internaționalizării companiilor italiene prin platforme de comerț electronic, conform damboviteanul.com.

👉 Investigație asupra antreprenorului și companiilor din comerțul electronic

Investigarea, realizată de Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) din Macerata, vizează un antreprenor care controla mai multe companii din sectorul comerțului electronic. Aceste entități ar fi emis facturi false și ar fi fabricat documentație pentru a susține că au dezvoltat proiecte de piață digitală.

Conform informațiilor, companiile beneficiare au folosit documentația falsă pentru a obține împrumuturi subvenționate și granturi din partea SIMEST, agenția italiană dedicată sprijinului companiilor în străinătate, destinate dezvoltării platformelor de comerț electronic. Cu toate acestea, proiectele nu au fost realizate niciodată.

👉 Blocarea plăților și măsuri împotriva suspecților

Ancheta a relevat că, după primirea finanțării, companiile beneficiare au transferat sumele către entități controlate de organizatorul schemei, ca plată pentru servicii fictive. De asemenea, s-au folosit tehnici suplimentare de facturare falsă pentru a redistribui fondurile și a disimula originea acestora. Suspiciunile de fraudă sunt estimate la aproximativ 1 milion de euro.

În urma demarării anchetei, o plată de 500.000 de euro a fost blocată, iar șapte persoane sunt investigate pentru fraudă agravată și spălare de bani. Trei suspecți și o companie au solicitat deja o procedură de acordare a vinovăției, restituind fonduri în valoare de aproximativ 270.000 euro.

#anchetă #subvenții #fonduri europene #Italia #spălare de bani #fraudă #comerț electronic
Alte postari din Actualitate
Actualitate

Pompierii români continuă lupta cu incendiile de vegetație din Franța

Pe parcursul zilei de ieri, pompierii români din cadrul modulului național specializat de stins incendii de pădure au continuat misiunea de sprijinire a autorităților franceze, intervenind în mai multe sectoare de acțiune, în funcție de evoluția incendiului și de prioritățile operative stabilite de omologii francezi. Contextul operațional rămâne unul complex, caracterizat de reaprinderi și focare izolate, favorizate de vântul puternic și de vegetația uscată.

Actualitate

Misiune de salvare a trei turiști străini de pe creasta Pietrei Craiului

Trei turiști străini au avut nevoie de sprijinul salvamontiștilor din Zărnești, județul Brașov, după ce unul dintre aceștia a suferit un traumatism la umăr. Ceea ce trebuia să fie o simplă drumeție s-a transformat rapid într-o cursă contra cronometru, marcată de lipsa unei planificări minime.

Actualitate

Vacanțele de vară se văd în schimburile valutare: euro, lira turcească și lekul albanez, în topul preferințelor românilor

COMUNICAT DE PRESĂ Datele Tavex arată că cererea pentru valută în sezonul estival urmează principalele destinații de vacanță ale românilor – de la Grecia și Bulgaria până la Turcia și Albania. Odată cu începutul sezonului de vară, cererea pentru numerar în valută pe piața din România reflectă în mod clar destinațiile alese de români pentru concedii.

Actualitate

Raportează deșeuri și ambrozie în aplicația Let’s Do It, Romania! și intri automat în concurs. Ajută natura și poți câștiga premii!

Echipa Let’s Do It, Romania!, cea mai mare mișcare socială din țară, lansează o campanie prin care încurajează cetățenii să se implice activ în protejarea mediului și în combaterea deșeurilor din natură și a ambroziei, una dintre cele mai alergenice plante. Până pe 31 august, utilizatorii care raportează deșeurile abandonate sau ambrozie prin aplicația Let’s Do It, Romania!

Acasa Recente Radio Județe