ANAF a descoperit o fraudă fiscală de 27 milioane lei în construcții

Un control realizat de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a relevat înregistrarea de cheltuieli fictive la o societate din domeniul construcțiilor. Aceasta a efectuat achiziții de forță de muncă de la patru societăți suspecte de a funcționa ca entități fantomă, conform informațiilor prezentate de damboviteanul.com.

👉 Detalii despre schema frauduloasă descoperită de DGAF

Inspectorii DGAF au descoperit că firma a interpus, pentru a masca realitatea privind forța de muncă utilizată, societăți fictive care au emis facturi în valoare totală de 27 milioane lei. Acestea au fost realizate prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e-Factura, ceea ce complică și mai mult situația.

Societățile în cauză sunt înregistrate pe numele unor interpusi care nu au cunoștință despre activitatea acestora, iar unele dintre ele au arătat un comportament fiscal care să confere aparența bunei-credințe, prin depunerea sporadică a unor declarații incomplete sau necorelate.

👉 Consecințe și acțiuni legale demarate de ANAF

Prin această schemă evazionistă, societatea a reușit să se sustragă de la obligațiile fiscale legate de veniturile salariale, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 8,7 milioane lei. În urma constatărilor făcute, DGAF-ANAF va sesiza organele de urmărire penală competente pentru a analiza faptele și a dispune măsurile legale necesare.

DGAF subliniază importanța respectării legislației fiscale și a obligațiilor declarative asociate veniturilor salariale, reafirmând angajamentul continuu de a descoperi și combate mecanismele de fraudă ce afectează bugetul de stat.