Grup de societăți comerciale implicate în fraudă de TVA de 18 milioane de lei
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex prin care un grup de opt societăți comerciale a obținut ilegal sume de bani de la bugetul de stat, prin rambursări de TVA. Potrivit damboviteanul.com, ancheta a scos la iveală un circuit economic fals, controlat de aceleași persoane, care au folosit administratori de drept pentru a camufla activitățile ilicite.
👉 Detalii despre circuitul economic fals și administratori
Investigațiile au arătat că un grup de persoane, mai ales din cercul de prieteni și cunoștințe, a fost utilizat ca administratori de drept, în timp ce un administrator de fapt controla întreaga activitate a societăților. Aceștia au creat aparențe de circuit economic real folosind facturare fictivă, ceea ce le-a permis să diminueze obligațiile fiscale și să obțină rambursări ilegale de TVA.
Funcția lor a fost de a exagera TVA deductibilă prin emiterea de facturi de avans fictive, fără acoperire economică. Astfel, s-au solicitat și obținut sume de bani cu titlu de rambursări de la stat, totalizând o sumă de peste 18 milioane de lei.
👉 Măsurile asigurătorii luate pentru recuperarea prejudiciului
În urma constatărilor, ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra activelor identificate, inclusiv 46 de imobile și 5.386 mp de teren intravilan, pentru a recupera prejudiciul adus bugetului de stat. De asemenea, o dintre societățile implicate a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul capitalei, iar ancheta a relevat că imobilele au fost vândute și revândute în baza unor promisiuni de vânzare încheiate la diferite cabinete notariale.
Inspectorii Antifraudă continuă verificările și investigațiile și asupra altor entități și persoane implicate în acest mecanism de fraudă. DGAF reiterează importanța respectării legislației fiscale și angajamentul autorităților în combaterea evaziunii fiscale, subliniind că achizițiile de imobile cu discounturi generoase la plata integrală pot indica posibile practici frauduloase.
