ANAF confiscă milioane de lei din activități de schimb valutar ilegale

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au confiscat 68,93 milioane de lei (peste 13,5 milioane de euro) de la o societate din București implicată în activități de schimb valutar fără autorizație. Această măsură a fost luată după ce societatea a continuat operațiunile de schimb valutar, deși autorizația de funcționare i-a fost revocată în februarie 2026, ca urmare a unor obligații fiscale restante.

👉 Confiscări și măsuri după revocarea autorizației

Conform damboviteanul.com, măsura confiscării a fost impusă după ce s-au constatat operațiuni de schimb valutar în valoare totală de 68,93 milioane de lei, desfășurate după revocarea autorizației. Inspectorii antifraudă au ridicat întregul disponibil în lei și valută de la societate, acționând în limitele legii.

În plus, o altă acțiune de control a dus la confiscarea a 21,95 kg de aur și a 1,37 milioane lei, sume obținute din vânzarea lingourilor de aur. Societatea a încălcat reglementările legale referitoare la evidența tranzacțiilor și comercializarea metalelor prețioase, fiind sancționată și cu o amendă de 10.000 lei.

👉 Controlul și prevenirea evaziunii fiscale în domenii cu risc

Societatea a fost selectată pentru control pe baza analizei de risc, în cadrul unei acțiuni care vizează producția, prelucrarea și comercializarea metalelor prețioase. ANAF își reafirmă angajamentul de a preveni și combate activitățile economice ilegale, utilizând instrumentele legale pentru protejarea intereselor bugetare și asigurarea unui mediu concurențial corect.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua să efectueze controale în domeniile cu risc fiscal ridicat, inclusiv în activitățile de schimb valutar și comerț cu metale prețioase, pentru a asigura un mediu fiscal echitabil și protejarea drepturilor consumatorilor.