12 persoane reținute în dosarul de înșelăciuni cu investiții

Un număr de 12 persoane au fost reținute joi, urmând ca instanța să decidă asupra arestării preventive pentru 30 de zile. În acest caz, 33 de persoane suplimentare au fost plasate sub control judiciar. Informațiile au fost furnizate de Agerpres.

Conform unui comunicat emis de Poliția Română, acțiunea a fost realizată de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției de Investigții Criminale, împreună cu procurorii DIICOT. Aceștia au desfășurat 46 de mandate de percheziție la domiciliile mai multor suspecți și la sediile unor societăți comerciale.

Gruparea infracțională, operând sub masca unei societăți comerciale, a pus în funcțiune un call-center specializat în contactarea cetățenilor din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda. Aceștia au fost contactați pentru a aplica la platforme de tranzacționare despre care se susținea că ar fi legitime, completând formulare online cu datele lor de contact.

"Sub pretextul efectuării unor investiții, persoanele cercetate au determinat victimele să transfere sume de bani, fără ca acestea să primească vreo acțiune, sumă investită sau profitul așteptat", a declarat Inspectoratul. Sumele transferate erau spălate prin diferite circuit financiare pentru a ascunde originea lor ilicită.

Structura grupării era de tip piramidal, organizată pe mai multe niveluri, cu agenți, team-leaderi și manageri. Acest sistem permitea operarea eficientă și coordonarea echipelor implicate în activitățile de înșelăciune.

În urma perchezițiilor, autoritățile au descoperit sume considerabile de bani, inclusiv 82.615 euro, 62.810 lei și 3.200 dolari. De asemenea, au fost ridicate și unități de stocare a datelor, precum laptopuri și SSD-uri, precum și alte probe relevante. La Tribunalul București, s-a cerut judecătorului de drepturi și libertăți să dispună măsuri de arestare pentru persoanele reținute.