Percheziții la Liberty Galați într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală
Percheziții la Liberty Galați într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală
Procurorii Parchetului General, împreună cu ofițerii de poliție judiciară, desfășoară șapte percheziții în județele Galați, Ilfov și București. Acțiunea vizează sediul social al combinatului Liberty Galați și domiciliile membrilor Consiliului de Administrație, într-un dosar ce include acuzații de delapidare și evaziune fiscală.
Societatea implicată, desemnată în comunicatul oficial drept „Societatea X”, este acuzată că a efectuat tranzacții intragrup și cu Gazprom Russia privind certificate de emisii de carbon, valorificate în mod fraudulos. Din tranzacțiile în care se regăsesc sume ce depășesc 100 de milioane de euro au fost prejudiciate combinatul și statul, în principal prin datorii fiscale de ordinul sute milioane de euro.
Detaliile anchetei arată că societatea a cumpărat și revândut certificatele CO₂ la prețuri majorate, realizând transferuri financiare către firme din Singapore, probabil fictive, pentru beneficiul unor directori ai companiei. Potrivit damboviteanul.com, astfel de operațiuni sunt investigate pentru a stabili implicarea în crearea unor scheme de delapidare și optimizare fiscală ilicită.
Combinatul Sidex Galați, cumpărat în 2001 de Lakshmi Mittal și apoi preluat în 2019 de Sanjeev Gupta, proprietarul Liberty House, traversează acum dificultăți financiare majore. Parchetul precizează că perchezițiile au scopul de a colecta probe, respectând prezumția de nevinovăție a celor implicați în dosar.