DNA a început urmărirea penală împotriva cinci funcționari ANAF pentru abuz în serviciu

DNA a început urmărirea penală împotriva cinci funcționari ANAF pentru abuz în serviciu

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat inițierea urmăririi penale împotriva a cinci angajați ai ANAF de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Aceștia sunt acuzați de abuz în serviciu, deoarece nu au identificat încălcările legale comise de un dezvoltator imobiliar, care a obținut ilegal rambursări de TVA. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproximativ 59,5 milioane de lei.

În urma unui control efectuat în 2021 la o companie de imobiliare, cei cinci angajați - trei cu funcții de conducere și doi cu funcții de execuție - au închis ochii la încălcările legii de către dezvoltatorul imobiliar, identificat prin inițialele I.C.P. Conform DNA, aceștia nu au constat abaterile fiscale ale contribuabilului pe care îl verificau, inclusiv aplicarea necorespunzătoare a unei cote reduse de TVA de 5% la vânzarea locuințelor. Această practică este interzisă în condițiile în care imobilele nu corespundeau cerințelor legale necesare la livrare.

Prejudiciul total a fost evaluat la 59.579.484 lei. Aceasta sumă include rambursările de TVA efectuate fără drept, în valoare de 20.468.734 lei, pentru perioada de raportare fiscală 2019 - 2020, și o sumă de 39.110.750 lei, pe care contribuabilul trebuia să o plătească la bugetul statului.

De asemenea, DNA a dispus continuarea acțiunii penale împotriva dezvoltatorului imobiliar I.C.P. și a unui alt suspect, V.A., pentru stabilirea, cu rea-credință, a impozitelor și taxelor, care a condus la obținerea nelegală a unor sume de bani din rambursări sau restituiri de la buget. Procurorii au dispus sechestru pe anumite bunuri ale lui I.C.P., pentru a compensa prejudiciul estimat. Acesta a fost pus sub control judiciar în urma cercetărilor.