Control antifraudă în Prahova: prejudiciu de 8,8 milioane lei în TVA

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a finalizat o investigație la un contribuabil din județul Prahova care a prejudiciat bugetul de stat cu 8,8 milioane lei, prin activități ilegale legate de autoturisme second-hand. Potrivit damboviteanul.com, această acțiune a fost declanșată de monitorizarea activă a transporturilor de mărfuri prin aplicația Ro eTransport.

👉 Achiziții și nereguli fiscale privind autoturismele second-hand

Ancheta a relevat că contribuabilul a achiziționat 435 de autoturisme intracomunitare, în valoare de peste 40 milioane lei, pe care le-a revândut fără a respecta regimul de TVA impus de lege. De asemenea, acesta a realizat tranzacții în numerar pentru 60 de autoturisme, încălcând normele de disciplină financiară.

Autoritățile au constatat că acțiunile contribuabilului au fost deliberate și ilegale, având scopul de a obține avantaje fiscale și comerciale în detrimentul statului. În urma abaterilor, societatea a fost amendată contravențional cu 1.226.863 lei.

👉 Suspecții și măsurile legale în cazul fraudei fiscale

Există suspiciuni că administratorul contribuabilului ar fi coordonat de alte persoane implicate în cazuri similare de fraudă fiscală. DGAF va sesiza organele de urmărire penală competente în legătură cu faptele constatate, care sunt prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal.

Piața autoturismelor second-hand este influențată negativ de aceste practici comerciale ilegale, afectând concurența și dezavantajând contribuabilii corecți. ANAF avertizează asupra importanței respectării obligațiilor fiscale pentru a menține un mediu concurențial echitabil.