Înapoi la știri

Controale ANAF: Nereguli majore la operatorii de schimb valutar

5 ore în urmă
2 minute min
Elena Dumitrescu

Un control-pilot realizat la nivel național de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a relevat că peste 85% dintre cei 33 de operatori economici verificați au înregistrat nereguli fiscale. Sancțiunile aplicate au totalizat 3,45 milioane de lei, incluzând amenzi și confiscări.

👉 Detalii despre nereguli și sancțiuni aplicate operatorilor de schimb valutar

Conform damboviteanul.com, inspectorii ANAF au desfășurat acest proiect-pilot asupra operatorilor de schimb valutar, selectați pe baza unor analize de risc. Dintre aceștia, majoritatea au fost sancționați pentru nefiscalizarea operațiunilor de schimb, nerespectarea normelor de acceptare a mijloacelor moderne de plată și identificarea insuficientă a clienților. În urma controalelor, s-au aplicat amenzi în valoare de 1,11 milioane de lei și confiscări de 2,34 milioane de lei.

Printre cele mai frecvente abateri se numără neemiterea bonurilor fiscale pentru tranzacțiile efectuate și neasigurarea înregistrării activităților în sistem digital, în conformitate cu legislația fiscală. Aceste nereguli afectează serios gradul de conformare fiscală în sectorul schimbului valutar.

👉 Utilizarea tehnologiei pentru monitorizarea și sancționarea neconformităților fiscale

Inspectorii au utilizat o abordare integrată, corelând informațiile din documentele financiare cu datele din sistemele de supraveghere video ale operatorilor. Această strategie a ajutat la stabilirea existenței neconformităților fiscale și la verificarea exactității datelor prezentate de contribuabili.

Un exemplu concret a fost un punct de schimb valutar din Suceava, unde s-au descoperit sume mari de valută pentru care nu erau emise bonuri fiscale. Operatorul a fost sancționat cu amenzi de 60.000 de lei și confiscarea unei sume considerabile de valută. ANAF subliniază importanța respectării legislației fiscale și încurajează cetățenii să solicite bonuri fiscale pentru fiecare tranzacție efectuată.

#ANAF #controale antifraudă #sancțiuni #nereguli fiscale #schimb valutar #conformare fiscală
Alte postari din Actualitate
Actualitate

Pompierii români continuă lupta cu incendiile de vegetație din Franța

Pe parcursul zilei de ieri, pompierii români din cadrul modulului național specializat de stins incendii de pădure au continuat misiunea de sprijinire a autorităților franceze, intervenind în mai multe sectoare de acțiune, în funcție de evoluția incendiului și de prioritățile operative stabilite de omologii francezi. Contextul operațional rămâne unul complex, caracterizat de reaprinderi și focare izolate, favorizate de vântul puternic și de vegetația uscată.

Actualitate

Misiune de salvare a trei turiști străini de pe creasta Pietrei Craiului

Trei turiști străini au avut nevoie de sprijinul salvamontiștilor din Zărnești, județul Brașov, după ce unul dintre aceștia a suferit un traumatism la umăr. Ceea ce trebuia să fie o simplă drumeție s-a transformat rapid într-o cursă contra cronometru, marcată de lipsa unei planificări minime.

Actualitate

Vacanțele de vară se văd în schimburile valutare: euro, lira turcească și lekul albanez, în topul preferințelor românilor

COMUNICAT DE PRESĂ Datele Tavex arată că cererea pentru valută în sezonul estival urmează principalele destinații de vacanță ale românilor – de la Grecia și Bulgaria până la Turcia și Albania. Odată cu începutul sezonului de vară, cererea pentru numerar în valută pe piața din România reflectă în mod clar destinațiile alese de români pentru concedii.

Actualitate

Raportează deșeuri și ambrozie în aplicația Let’s Do It, Romania! și intri automat în concurs. Ajută natura și poți câștiga premii!

Echipa Let’s Do It, Romania!, cea mai mare mișcare socială din țară, lansează o campanie prin care încurajează cetățenii să se implice activ în protejarea mediului și în combaterea deșeurilor din natură și a ambroziei, una dintre cele mai alergenice plante. Până pe 31 august, utilizatorii care raportează deșeurile abandonate sau ambrozie prin aplicația Let’s Do It, Romania!

Acasa Recente Radio Județe