Percheziții masive în România și Marea Britanie, într-un caz de criminalitate organizată
Update cu 3 luni în urmă
Timp de citire: 3 minute
Articol scris de: Maria Popescu
Percheziții masive în România și Marea Britanie, într-un caz de criminalitate organizată
Polițiștii din Buzău, împreună cu procurorii DIICOT, au desfășurat o serie de percheziții și descinderi, miercuri, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și spălarea banilor. Conform unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, au fost efectuate 31 de percheziții în diferite județe din România, inclusiv Buzău, Prahova, Dâmbovița, și Mehedinți.
În aceeași zi, au avut loc și șase percheziții domiciliare în Marea Britanie. Anchetele au scos la iveală faptul că, între 2018 și 2024, 35 de cetățeni români au creat o grupare care urmărea obținerea de beneficii financiare prin spălarea banilor proveniți din fraude informatice. "Membrii grupului infractional organizat ar fi deschis numeroase conturi bancare în Marea Britanie, pe care le-ar fi vândut unor persoane din această țară", notează IPJ Buzău.
Pentru a obține banii din vânzarea conturilor, gruparea ar fi utilizat un sistem complex de conturi pentru transferuri succesive, cu scopul de a ascunde sursa fondurilor. Conturile erau deschise online din România, folosind aplicații și cartele SIM cu numere din Marea Britanie. Telefoanele mobile, dotate cu aplicațiile bancare, au fost expediate din România către Marea Britanie.
Din datele disponibile, s-a stabilit că în conturile vândute ar fi intrat, între 2018 și 2024, sume ce depășesc 1,5 milioane de lire sterline, 312.000 de euro și 56.000 de franci elvețieni de la peste 100 de victime, din diverse țări. Inducerea în eroare a avut loc prin metode variate, cum ar fi impersonarea directorilor de companie pentru a solicita plăți false.
În contextul acestei anchete, în luna iulie 2024, autoritățile din România, Marea Britanie și Franța au semnat un acord sub egida EUROJUST pentru formarea unei Echipe Comune de Ancheta (JIT). Aceasta inițiativă vizează consolidarea cooperării între țările implicate în combaterea criminalității organizate.
