Trei bărbați reținuți în Dâmbovița pentru evaziune fiscală de peste 940.000 lei

Trei bărbați reținuți în Dâmbovița pentru evaziune fiscală de peste 940.000 lei

Pe 11 decembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au reținut trei bărbați din Potlogi și București, cu vârste între 31 și 55 de ani, suspectați de evaziune fiscală. Cercetările vizează fapte comise în perioada 2019-2022.

Anchetatorii au stabilit că doi administratori ai unei firme de construcții din Potlogi au înregistrat în evidențele contabile cheltuieli fictive, bazate pe facturi de peste 4 milioane de lei emise de mai multe întreprinderi individuale. Această metodă a fost folosită pentru a evita plata obligațiilor fiscale.

Totodată, un reprezentant al întreprinderilor implicate i-ar fi convins pe cei doi administratori să înregistreze aceste operațiuni false între septembrie 2019 și aprilie 2021. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la peste 940.000 lei, sumă ce include TVA neplătit și accesorii, potrivit damboviteanul.com.

Bărbații vor fi prezentați magistraților pe 12 decembrie pentru luarea unor măsuri preventive, iar ancheta este în desfășurare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.