Procurorii DIICOT desfășoară percheziții în mai multe județe
Procurorii DIICOT desfășoară percheziții în mai multe județe
Procurorii DIICOT au realizat recent o operațiune de amploare, efectuând 31 de percheziții domiciliare în județele Buzău, Prahova, Dâmbovița, Călărași, Mehedinți, Vrancea, Mureș și Alba. Aceste acțiuni fac parte dintr-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și spălarea banilor. Citează surse din cadrul instituției, potrivit cărora au fost efectuate concomitent și șase percheziții în Marea Britanie.
În urma cercetărilor, s-a stabilit că, între 2018 și 2024, 35 de suspecti români au creat o rețea de criminalitate organizată, având ca scop obținerea de beneficii materiale semnificative prin spălarea banilor proveniți din fraude informatice și înșelăciuni. Membrii grupului au deschis numeroase conturi bancare la instituții financiare din Marea Britanie, pe care le-au vândut unor persoane rezidente în această țară, cu sume cuprinse între 150 și 1.300 de lire sterline.
Conturile deschise au fost folosite ulterior pentru spălarea banilor obținuți din infracțiunile menționate anterior. Conform DIICOT, pentru a intra în posesia banilor, gruparea a implementat un circuit complex de conturi, active atât în România, cât și în Marea Britanie, pentru a ascunde proveniența fondurilor.
Conturile erau deschise online în România folosind aplicații bancare, cartele SIM din Marea Britanie și documente fictive de rezidență pentru a facilita activitatea membrilor grupului. După deschiderea conturilor, dispozitivele mobile erau trimise în Marea Britanie, iar unele persoane erau transportate și cazate pentru a deschide conturi la diverse bănci.
Anchetatorii au stabilit că, din conturile vândute, au fost primite sume considerabile, cum ar fi peste 1.510.000 de lire sterline, 312.000 de euro și 56.000 de franci elvețieni, banii provenind de la 105 victime ale fraudelor. Aceste persoane au fost păcălite prin diferite metode, inclusiv prin falsificarea identității și prin interceptarea comunicațiilor online.
Astfel, cumpărători ai conturilor bancare s-au prezentat ca reprezentanți ai unor companii, cerând plăți fictive. De asemenea, victimele au fost contactate de persoane care pretindeau că fac parte din departamentul antifraudă al băncii, informându-le despre tentative de fraudă legate de conturile lor.