Percheziții în Olt, Teleorman și București în dosarul de spălare de bani și șantaj
Miercuri au avut loc unsprezece percheziții în județele Olt, Teleorman și în municipiul București, într-un caz legat de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj. Acțiunea a fost coordonată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și a fost sprijinită de jandarmi.
Conform surselor citate de damboviteanul.com, grupul suspectat ar fi fost condus de Bercea Mondialu și membri ai familiei sale. Anchetatorii au stabilit că în 2022, cinci indivizi au creat o rețea de camătă bazată pe relații familiale, cu scopul de a obține beneficii materiale substanțiale prin acordarea de împrumuturi cu dobânzi lunare între 10 și 40%.
Membrii acestui grup, care acționau în afara legii, își selectau victimele și stabileau condițiile de împrumut prin decizii luate de lider. Ceilalți membri erau responsabili cu recuperarea datoriilor. În cazul în care debitorii nu reușeau să plătească la termen, gruparea recurgea la amenințări și violență pentru a-și recupera banii.
Sumele obținute din aceste activități ilegale erau utilizate pentru achiziționarea de bunuri de lux, inclusiv mașini scumpe, case și terenuri. Audierile se desfășoară acum la sediul DIICOT din Craiova, unde suspecții sunt interogați cu privire la implicațiile lor în această rețea infracțională.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
