Percheziţii DNA în Timişoara la firme de ridesharing pentru evaziune fiscală de 30 milioane lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat miercuri nouă percheziții în Timișoara în cadrul unui dosar de evaziune fiscală. Patru administratori ai unor firme de ridesharing au fost reținuți, fiind acuzați că au creat un mecanism pentru a sustrage plata taxelor, prejudiciind statul cu peste 30 milioane lei.

În perioada 2021-2024, suspecții au pus bazele mai multor societăți dedicate transportului alternativ de persoane, colaborând cu peste 800 de șoferi. Aceștia ofereau posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele din contractele de muncă, prin încheierea unor contracte de închiriere sau comodat.

Activitatea, notează damboviteanul.com, implică neînregistrarea și nedeclararea veniturilor din această activitate, astfel fiind evitate plata TVA și a impozitului pe profit. DNA precizează că „suma reținută săptămânal fiecărui șofer, în cuantum de 70 lei, în fapt nu era virată vreunui contabil, ci folosită în interes propriu tot de către suspecți”.

Conform DNA, unul dintre suspecți a retras în numerar milioane de lei din conturile firmelor, sumele fiind folosite pentru achiziții de imobile și autoturisme de lux. Societățile erau schimbate periodic pentru a evita controalele fiscale, fiind înființate pe numele unor persoane interpuse sau cesionate contra unor sume de bani.