Operațiune internațională împotriva unei rețele de criminalitate organizată

Sâmbătă, DIICOT a anunțat o amploare acțiune de colaborare internațională, desfășurată de procurorii de la Serviciul Teritorial Galați și un procuror federal din cadrul Districtului Sudic al Californiei. Acțiunea a avut loc în cadrul unei investigații complexe ce vizează o grupare infracțională organizată, specializată în spălarea banilor și infracțiuni informatice.

Pe 5 septembrie, autoritățile române au efectuat zece percheziții în județul Iași, în timp ce în California au fost realizate trei percheziții simultane. La acțiunea din România au participat ofițeri de politie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Galați și Iași, precum și agenți speciali din cadrul Homeland Security Investigations, și ai Serviciului Secret al Statelor Unite.

Conform dovezilor strânse, în anul 2021, a fost constituită o structură infracțională din cetățeni români și bulgari, activă până în septembrie 2024, care a utilizat echipamente pentru clonarea datelor de pe cardurile bancare. În această perioadă, gruparea a reușit să sustragă sume de peste 1.000.000 USD din conturile a numeroși rezidenți americani, prin metode specifice de skimming.

O parte din fondurile obținute ilegal au fost utilizate pentru achiziția de imobile și bunuri în valoare, atât în SUA, cât și în Mexic. De asemenea, o altă parte din bani a fost transferată în România, utilizând diverse metode pentru a o ascunde, cum ar fi integrarea în bunuri de consum.

În urma perchezițiilor din România, autoritățile au confiscat sume considerabile de bani: 202.090 euro și 192.400 USD. De asemenea, s-au instituit sechestru pe două imobile situate în municipiul Iași și orașul Podu Iloaiei. În California, au fost ridicate sume în total de 550.000 USD și bijuterii în valoare de 38.000 USD.

În prezent, procurorii DIICOT au impus măsuri preventive de control judiciar asupra a trei inculpați pentru o perioadă de 60 de zile. Autoritățile americane au dispus, de asemenea, măsuri preventive față de membrii grupării vizate. Aceste acțiuni subliniază cooperarea internațională în combaterea criminalității organizate, o amenințare globală care necesită un răspuns coordonat.