ANAF descoperă un circuit de facturare fictivă în construcții

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au detectat un circuit de facturare fictivă care a generat un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei. Potrivit damboviteanul.com, autoritățile de urmărire penală specializate au fost sesizate în această privință.

👉 Investigații asupra persoanei implicate și modul de operare

Investigațiile au arătat că persoana identificată de inspectorii ANAF Antifraudă, având un rol de coordonare în acest circuit, își promovează un stil de viață extravagant pe rețelele sociale. Aceasta afișează bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume mari de bani în numerar, în timp ce mecanismul fraudulos genera un prejudiciu semnificativ bugetului de stat.

Verificările au scos la iveală un mecanism complex de fraudă fiscală, construit prin intermediul mai multor firme fără capacitate operațională reală sau cu un comportament fiscal inadmisibil. Aceste entități au emis facturi pentru servicii care nu reflectau activități economice reale, provocând astfel pierderi bugetului de stat.

👉 Dificultăți la control și planuri de acțiune ale ANAF

În cadrul acțiunilor de control, unii reprezentanți legali ai societăților implicate nu s-au prezentat pentru a oferi documentele solicitate. Aceasta a îngreunat verificările eficiente ale inspectorilor antifraudă. Mecanismul a afectat, de asemenea, persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat, privatizându-le de protecția oferită de sistemul public de asigurări sociale.

ANAF își propune să intensifice acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe, inclusiv prin monitorizarea și corelarea informațiilor disponibile în mediul online. Agenția va continua să identifice persoanele care utilizează societăți fără activitate economică reală pentru a scăpa de obligațiile fiscale.