Percheziții în Dâmbovița și Ilfov pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de aproape 200.000 lei

Percheziții în Dâmbovița și Ilfov pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de aproape 200.000 lei

În dimineața zilei de 18 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat trei percheziții domiciliare, două în județul Dâmbovița și una în Ilfov, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

Cercetările au scos la iveală că, în perioada 2021–2022, administratorul unei firme din Dâmbovița ar fi înregistrat achiziții fictive de la șase societăți și contracte de prestări servicii cu alte trei, în scopul evitării plății taxelor către stat. Prejudiciul estimat se ridică la 191.800 lei, reprezentând TVA neplătită.

Cu ocazia perchezițiilor, au fost confiscate diverse documente financiar-contabile. Dâmboviteanul.com notează că persoana suspectă a achitat ulterior aproximativ 89.700 lei în numerar către buget, iar asupra tuturor sumelor din conturile bancare ale acesteia și ale firmei a fost instituit sechestru asigurător.

Investigațiile continuă sub supravegherea procurorului, într-un dosar penal pentru evaziune fiscală în formă continuată, cu scopul documentării complete a activității infracționale, conform celor comunicate de autorități.