Laura Vicol și soțul său, reținuți într-un caz de infracțiuni economice
Luni seara, mai multe persoane au fost reținute într-o acțiune coordonată de autoritățile judiciare, inclusiv Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorba, acționar principal alături de Gheorghe Postoaca la Compania Nordis. Aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune, toate având un impact economic semnificativ.
Și fostul deputat PSD, Andreea Cosma, alături de Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, au fost implicate în acest caz, fiind acuzate de rolul lor ca notar. Totuși, procurorii le-au permis să părăsească locul fără măsuri preventive.
Acțiunea autorităților a adus la rezultate semnificative, incluzând percheziții ce au vizat identificarea și confiscarea a peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare, precum laptopuri, tablete și servere, dar și sume de bani în diferite monede, documente, și obiecte de lux, cum ar fi ceasuri și bijuterii de marcă.
Ancheta își propune să deslușească activitățile a nu mai puțin de 40 de persoane fizice și 32 de firme, toate parte dintr-un grup infracțional complex, structurat pe un sistem piramidal. Acest grup a promovat proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, reușind să încaseze sume de bani de la clienți sub false pretenții, să delapidareze fonduri și să inducă în eroare cumpărătorii.
De asemenea, acuzațiile includ utilizarea de operațiuni fictive în contabilitate pentru a evita plata impozitelor și a taxelor datorate statului. Fonduri obținute ilegal au fost supuse procesului de spălare a banilor, provocând prejudicii semnificative atât companiilor implicate, cât și clienților și bugetului de stat.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
