ANAF descoperă un circuit fals de facturi în valoare de sute de milioane de lei

ANAF descoperă un circuit fals de facturi în valoare de sute de milioane de lei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a desființat un mecanism de evaziune fiscală în care patru firme interconectate au creat un circuit fictiv pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA. Facturile fictive au acoperit tranzacții de la servicii de curățenie la materiale de construcții și echipamente medicale.

În urma verificărilor, autoritățile au împiedicat rambursări nejustificate de 19 milioane de lei și au estimat un prejudiciu total de peste 55 milioane lei. Grupul a reușit să deducă TVA-uri ilegale prin emiterea de facturi în valoare totală de circa 325 milioane lei, cu prețuri artificial mărite și servicii de fațadă, unele care nici măcar nu au fost prestate.

Potrivit damboviteanul.com, în circuit au fost implicate trei entități care au facturat servicii inexistente către societatea beneficiară, administrată de membri ai aceleiași familii. Materialele de construcții și echipamentele medicale au fost refacturate fictiv, deși erau deja folosite în imobile și clinici ale familiei, iar facturile au fost emise cu valori mult mai mari decât costurile reale.

Totodată, suma de 20,7 milioane lei a fost transferată către tatăl administratorului sub pretextul achiziției de părți sociale, după care banii au fost retrași în numerar. Inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor firmelor implicate, în timp ce cercetările continuă pentru identificarea altor persoane și entități implicate, menționează damboviteanul.com.