Percheziții în Dâmbovița, Giurgiu și București pentru combaterea evaziunii fiscale

Nouă percheziții domiciliare au avut loc simultan în județele Dâmbovița și Giurgiu, precum și în municipiul București, într-un caz de evaziune fiscală estimată la aproape 1 milion de lei. Acțiunea face parte din operațiunea „JUPITER”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, conform damboviteanul.com.

👉 Percheziții pentru combaterea evaziunii în construcții

Perchezițiile vizează combaterea evaziunii fiscale și a circuitelor comerciale fictive din sectorul construcțiilor. Din investigații a reieșit că, între 2022 și 2024, persoanele implicate ar fi raportat cheltuieli pentru servicii de construcție fără a avea operațiuni reale, cu scopul de a se sustrage de la obligațiile fiscale.

Prejudiciul adus bugetului de stat este evaluat la 974.000 de lei, sumă ce reprezintă taxa pe valoare adăugată dedusă nelegal. În cadrul acțiunii, au fost emise și puse în aplicare șapte mandate de aducere.

👉 Audieri și anchetă în curs de desfășurare

Administratorii societăților comerciale vizate au fost conduși la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița pentru a fi audiați. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz pentru a stabili întreaga amploare a activităților infracționale și eventualele ramificații ale rețelei investigate.

În prezent, ancheta se concentrează pe infracțiunea de evaziune fiscală, fiind într-o fază activă și complexă.