Descinderări în ancheta privind spălarea de bani în transportul naval: s-au efectuat 8 percheziții la sediile a 5 societăți comerciale și la domiciliile administratorilor acestora

Poliția Galați face descinderi la mai multe companii și domicilii pentru infracțiuni economice. În cursul zilei de astăzi, Polițiștii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galați-Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, au organizat opt percheziții domiciliare la sediile și punctele de lucru a cinci societăți comerciale, precum și la domiciliile administratorilor acestora și a două persoane fizice. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2016-2020, administratorii celor cinci companii sunt acuzați de crearea unor circuite comerciale fictive atât în România, cât și în spațiul comunitar, prin care ar fi transferat sume importante de bani, utilizând facturi fiscale în care s-ar fi consemnat cheltuieli fictive pentru operațiuni comerciale nereale. Poliția Galați a emis și un comunicat de presă în care a dat mai multe detalii despre caz. Potrivit comunicatului, se estimează că prin folosirea acestor societăți comerciale fictive, respectiv activități de transport de marfă pe căi navigabile interioare, activități de prestări servicii anexe transportului pe apă, activități de telecomunicații prin rețele cu cablu și activități de consultanță în management, s-a reușit prejudicierea bugetului de stat cu o sumă de 4.635.644 de lei prin T.V.A. dedusă în mod nelegal. Potrivit Poliției Galați, cercetările sunt în legătură cu infracțiunea de spălare a banilor, astfel că se va urmări penalitatea acestor acțiuni. În urma acestor percheziții, polițiștii au ridicat documente contabile și extracontabile privind activitatea infracțională sesizată, precum și 208.850 de lei, 13.060 de euro, 50 de dolari și 787 de grame de bijuterii din argint în valoare de aproximativ 19.600 de lei. În plus, se vor institui măsuri asigurătorii atât pentru bunurile mobile cât și pentru bunurile imobile deținute în proprietate de către administratorii societăților comerciale și de către acestea. Cazul este în continuare în cercetare, iar autoritățile promit să ofere mai multe detalii pe măsură ce investigațiile progresează.