Poliția braziliană investighează o posibilă fraudă bancară uriașă la Banco Master

Poliția braziliană a confiscat active în valoare de aproape un miliard de euro în cadrul unei anchete care vizează ceea ce guvernul consideră „cea mai mare fraudă bancară din istoria” Braziliei, potrivit comunicatelor oficiale. Operațiunile includ percheziții în mai multe state, vizând foști membri ai conducerii băncii lichidate Banco Master, după ce autoritățile au descoperit o amplă rețea de fraude financiare.

👉 Percheziții și arestări în mai multe state braziliene

Un judecător al Curții Supreme a dispus efectuarea a 42 de percheziții în cinci state, printre care Sao Paulo și Rio de Janeiro, la adresele asociate cu Daniel Vorcaro, fostul proprietar al băncii, aflat în arest preventiv încă din noiembrie. La ordinul aceluiași judecător, cumnatul său, Fabiano Campos Zettel, a fost reținut miercuri în timp ce încerca să se îmbarce într-un zbor spre Dubai, fiind ulterior eliberat după câteva ore.

Aceste măsuri au fost luate ca parte a unei anchete care vizează presupuse infracțiuni precum „crimă organizată, fraudă financiară, manipulare a pieței și spălare de bani”, potrivit Poliției federale. Autoritățile au confiscat arme, vehicule, ceasuri de lux și numerar, toate acestea fiind parte din activele evaluate la aproximativ 5,7 miliarde de reali (circa 910 milioane de euro).

👉 Contextul și impactul financiar al cazului Banco Master

Banca Centrală a dispus lichidarea Banco Master în noiembrie, invocând o „gravă criză de lichiditate” și încălcări ale reglementărilor financiare. Ministrul finanțelor, Fernando Haddad, a subliniat necesitatea „maximei prudențe” în acest dosar, reiterând natura fără precedent a acestei fraude potențiale.

Potrivit Fondului de garantare a creditelor, circa 1,6 milioane de creditori așteaptă despăgubiri, iar estimările inițiale indică o fraudă de aproximativ 12 miliarde de reali (aproximativ 1,9 miliarde de euro), conform declarațiilor directorului Poliției federale, Andrei Rodrigues.