Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de un inspector superior din cadrul ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, fals în declarații și folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații nedestinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. De asemenea, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de administratorul unei firme pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. În prima jumătate a anului 2023, inspectorul ANAF ar fi acceptat promisiunea celuilalt inculpat, având ca obiect remiterea sumei de 1.000.000 euro și ar fi primit efectiv, în perioada septembrie-octombrie 2023, de la același coinculpat, peste 1.000.000 lei, susținând că ar avea influență asupra unor funcționari din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov, pe care inspectorul ANAF a promis că îi va determina să aprobe, pentru societatea comercială respectivă, rambursări de TVA în cuantum de 2.000.000 euro (din această sumă încasându-se fraudulos peste 2.700.000 lei). În plus, în anul 2024, inspectorul ar fi completat în declarația sa de avere date necorespunzătoare adevărului, prin aceea că a omis să menționeze deținerea unui autoturism marca BMW. De asemenea, în luna aprilie 2025, cu încălcarea dispozițiilor legale, inspectorul ar fi obținut informații bancare cu privire la două persoane, pe care le-ar fi pus la dispoziția unui terț, permițându-i acestuia accesul la informațiile bancare în cauză, deși nu era autorizat să aibă acces la astfel de informații, în scopul obținerii pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.